Банки стали блокировать переводы без письменного основания его назначения, сообщают различные источники в СМИ. Вчера об историях с блокировками переводов написали многие издания. По их данным, крупные банки просят своих клиентов давать объяснения необходимости перевода с карты на карту денег. Если клиенты не будут обосновывать операции, то карту могут заблокировать.
Так, в мессенджере WhatsUpp «гуляет» история некой жительницы Башкирии, у которой Сбербанк попросил в письменном виде обосновать экономический смысл перевода средств с карты на карту, а также предоставить подтверждающие факты заработка.
Корреспондент cityopen.ru обратился в пресс-службу Сбербанка с просьбой прокомментировать ситуацию и вот какой ответ получил:
«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля».
