«Финпирамиды» и нелегальные кредиторы: в Стерлитамаке и по Башкирии выявлены сомнительные организации

789

Банк России обновил список компаний с признаками различной нелегальной деятельности. Речь идет как о нелегальных кредиторах, так и об организациях с признаками «финансовых пирамид». В этом списке обозначены 27 организаций из Башкирии, в том числе две компании, зарегистрированные в Стерлитамаке.

Наиль Габидуллин, замначальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по РБ Банка России, отметил, что эти 27 организаций зарегистрированы на территории Башкирии. Но ведь есть еще и различные компании, которые, например, являются интернет-проектами.

«Количество реально действующих в Башкортостане сомнительных компаний может отличаться от числа включенных в список. Организации добавляются в перечень с указанием места их регистрации, однако некоторые имеют представительства в других регионах, и эти данные в списке не отображаются. Если же речь идет об интернет-проектах, то «прописка» вообще не имеет значения», — подчеркнул Наиль Габидуллин.

Также есть такие компании, как INCRUISES LLC, Круизный клуб inCruises (Инкрузес) и Бэст Вэй, имеющие признаки «финансовых пирамид», но продолжающие работать, в том числе на территории РБ.

С полным списком сомнительных организаций можно ознакомиться на сайте Банка России. Мы также рассмотрели этот перечень и заметили, что большая часть сомнительных организаций находится в Уфе. Например, «Гостиничное движение «Свое дело» отмечено как организация с признаками «финансовой пирамиды».

В Стерлитамаке, судя по документу, к нелегальных кредиторам сегодня относятся «Ломбард Капуста» и ломбард «Талисман». Также довольно много организаций подобного типа отмечены в соседнем городе Салават.

«Банк России рекомендует еще до заключения договора проверять, легально ли работает та или иная компания. Это можно узнать на сайте ЦБ в разделе «Проверить финансовую организацию» и зайти в него можно с главной страницы сайта cbr.ru. Также можно воспользоваться мобильным приложением «ЦБ онлайн». И не забывайте сверяться со списком сомнительных организаций. Если вы узнали, что являетесь клиентом организации с признаками нелегальной, лучше прекратить с ней отношения и обратиться в правоохранительные органы», — предупредил Наиль Габидуллин.

Напомним, что «Ломбардом Капуста» в Стерлитамаке ранее уже заинтересовалась прокуратура. В июле этого года организация была исключена из госреестра ломбардов, но при этом все равно продолжала оказывать услуги по предоставлению займов. Руководитель организации был привлечен к административной ответственности.

Ранее по теме:

В Стерлитамаке оштрафовали руководителя ломбарда за незаконное предоставление займов