Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту хищения более 600 млн. рублей при строительстве многоквартирных домов.
На скамью подсудимых отправится 48-летний житель Стерлитамака. Его будут судить сразу по нескольким статьям: мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, легализация похищенных средств. По версии следствия мужчина являлся единственным учредителем и генеральным директором строительной компании ООО «ЕТЗК», а также зарегистрировал на подставных лиц подконтрольные ему фирмы ООО «СК МегаСтрой» и ООО «СтройБизнесКонсалтинг».
С 2012 по 2016 гг. фигурант уголовного дела в составе организованной преступной группы совместно с руководящим составом ООО «ЕТЗК» совершил серию мошенничеств с денежными средствами банков, юридических лиц и граждан. Так, сообщники привлекали денежные средства дольщиков на строительство жилых комплексов в г. Стерлитамаке. Они устанавливали цены на жильё ниже рыночных и гарантировали сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство. Таким образом, они похитили у 165 лиц более 285 млн. рублей.
Руководство ООО «ЕТЗК» также занималось двойной продажей строящегося жилья, обманув 89 потерпевших на 128 млн. рублей. Кроме того, злоумышленники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам. Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 252 млн. рублей.
Ещё 35 млн. рублей обвиняемый похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи земли, жилого дома и гостиницы. Часть указанного имущества члены организованной группы легализовали посредством банковских переводов между своими компаниями под предлогом оплаты строительных материалов.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы в настоящее время расследуется правоохранительными органами.
В целях возмещения ущерба следственным органом наложен арест на недостроенные объекты и 5 автомашин, находящихся в собственности ООО «ЕТЗК», 4 объекта недвижимости и 5 автомашин обвиняемого и другое имущество его сообщников.
