Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Стерлитамака. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).
По версии следствия, злоумышленник, будучи управляющим и фактическим учредителем кредитного потребительского кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал» с 2013 по 2016 гг. обманом похитил у 450 потерпевших свыше 88 млн. рублей.
Злоумышленник привлекал денежные средства граждан, обещая выплату значительных процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организаций и их доходности.
Внесённые гражданами деньги, фигурант уголовного дела, вопреки обещаниям, не инвестировал в высокодоходный бизнес, а переводил подконтрольным фирмам, а также использовал на расширение сети офисов «финансовой пирамиды» в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск Республики Башкортостан, г. Оренбург.
Проценты ряду вкладчиков выплачивались за счёт денежных средств, поступивших от новых клиентов.
Часть денег в сумме 4,3 млн. рублей мужчина легализовал, заключив мнимые сделки с аффилированными юридическими лицами.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.
