В Стерлитамаке вновь выявили организации с признаками нелегальной финансовой деятельности

586

Банк России опубликовал новый список выявленных организаций, у которых отмечены признаки различной нелегальной деятельности финансовой направленности. В перечне появились и три организации из Стерлитамака.

Всего список включает в себя почти 7000 объектов со всей страны. В их числе около 40 организаций из Башкирии. Среди них имеются и те, у кого заметили признаки «финансовых пирамид», и те, кто отличился по признакам нелегального кредитора.

Согласно списку, опубликованному Банком России, в Стерлитамаке выявили три организации с признаками нелегального кредитора:

• Комиссионный магазин «Купец» (ул. Мира, 2; пр. Ленина, 45; ул. Коммунистическая, 43);
• ООО «Ломбард «Доверие» (ул. Артема, 69, кв. 44);
• ООО «Ломбард «Талисман» (ул. 7 ноября, 2А, ТСК «Оптовик», склад 8, лит. А).

«Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях», — объяснили в пресс-службе БР.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.